Проверочная закупка- признаки провокации

Об ОРМ «проверочная закупка. Проверочная закупка- признаки провокации Оперативная закупка до регистрации уголовного дела

Проверочная закупка- признаки провокации

Оперативно-розыскная деятельность: Шпаргалка Автор неизвестен

20. ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА

Проверочная закупка – ОРМ, заключающееся в контролируемом возмездном приобретении имущества органом, осуществляющим ОРД, или по его поручению третьим лицом, в рамках решения задач ОРД. Приобретение имущества может не соответствовать законодательству РФ:приобретаемое имущество может быть ограничено в обороте или изъято из гражданского оборота (оружие, наркотики и т. д).

Мероприятие проводится негласно(продавец или лицо, иным образом отчуждающие имущество, не знают об истиной цели приобретения).

Большинство проверочных закупок проводится в сфере хозяйственного оборота и незаконного оборота наркотиков.

Проверки финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, как правило, начинаются с проверочной закупки.

Посредством проведения мероприятия можно выявить, например, является ли продаваемый товар надлежащего качества, соответствует ли товар законодательству о сертификации, имеются ли на товаре акцизные марки и др.

Поскольку приобретение предметов, оборот которых ограничен или запрещен, формально подпадает под признаки преступления, предусмотренного УК РФ – ст.

222 (в отношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 228 (в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и др.

, проведение проверочной закупки осуществляется на основании постановления, утвержденного руководителем соответствующего органа.

Мероприятие начинается с того, что оперативный сотрудник под видом обычного покупателя приобретает товар у продавца. В мероприятии могут участвовать три человека – сотрудник и двое граждан. В этом случае все трое приобретают товар по очереди.

После отчуждения продавцом имущества оперативный сотрудник представляется ему, предъявляет служебное удостоверение, объявляет, что была произведена проверочная закупка, и ознакомляет с постановлением о проведении проверочной закупки.

После этого полученное имущество, ограниченное в обороте или изъятое из оборота, изымается, а имущество, не ограниченное в обороте, проверяется на соответствие установленному качеству, определенной цене, массе и др.

О ходе мероприятия оперативным работником составляется соответствующий акт.

Проверочная закупка, проводящаяся при выявлении преступлений, носящих неоднократный характер (например, систематическая продажа наркотиков в мелких размерах), может проводиться несколько раз (с привлечением оперативным сотрудником третьих лиц) с объявлением лицу о проведении проверочной закупки только в последний раз. По результатам первых закупок составляются акты,которые по понятным причинам до лица, отчуждающего имущество, не доводятся.

В процессе проведения мероприятия для запечатления его хода и результатов используются технические средства и вещества (средства скрытой аудио – и видеосъемки, специальные порошки для обработки денежных купюр или документов, светящиеся при ультрафиолетовом освещении, и др.).

Из книги Кодекс РФ об административных правонарушениях автора Законы РФ

Статья 14.17. Незаконные производство, поставка или закупка этилового спирта1. Промышленное производство этилового спирта в объемах, превышающих квоты, –влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот до одной тысячи минимальных

Из книги Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) автора Дума Государственная

Статья 14.17. Незаконные производство, поставка или закупка этилового спирта1. Промышленное производство этилового спирта в объемах, превышающих квоты, –влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот до одной тысячи минимальных

Из книги Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Текст с изменениями и дополнениями на 1 ноября 2009 г. автора Автор неизвестен

Статья 14.17. Незаконные производство, поставка или закупка этилового спирта1. Промышленное производство этилового спирта в объемах, превышающих квоты, -влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с

Из книги Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы формирования, размещения и исполнения автора Кичик Кузьма Валерьевич

К вопросу о понятиях «прокьюремент» и «закупка»Относительно новым экономическим институтом является прокьюремент, под которым экономисты понимают прежде всего «совокупность практических методов и приемов, позволяющих максимально обеспечить интересы заказчика при

По мнению Верховного Суда РФ, сам по себе рапорт сотрудника органа внутренних дел о том, что лицо занимается незаконным сбытом наркотических средств, который ничем иным не подтвержден, не может служить достаточным основанием для вывода о том, что это лицо занимается незаконным сбытом и совершило бы данное преступление без вмешательства оперативного сотрудника, а из требований следует, что общественные интересы в борьбе против наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации правоохранительных органов.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СУДА НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

по приговору Похвистневского районного суда Самарской области от 19 августа 2011 года, Гайнанов Р.Ш., осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ .

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 19 октября 2011 года приговор оставлен без изменения.

Постановлением президиума Самарского областного суда от 21 марта 2013 года приговор и кассационное определение оставлены без изменения.

По приговору суда Гайнанов признан виновным и осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Преступление осужденным совершено 21 апреля 2011 года в г. области при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В надзорной жалобе осужденный Гайнанов оспаривает законность и обоснованность состоявшихся в отношении него судебных решений и просит об их пересмотре, указывая, что наркотические средства Кравцеву он не сбывал, ранее сбытом наркотиков он не занимался, а все действия сотрудников органа внутренних дел, совершенные в отношении него, являются незаконными.

Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная коллегия считает жалобу подлежащей удовлетворению.

1. Организация оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в ст. 1 определяет, что оперативно-розыскная деятельность является видом деятельности, осуществляемой гласно и негласно. Кроме того, в соответствии со ст.

2 этого Закона задачей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, является не только пресечение преступлений, но и их выявление, предупреждение, раскрытие, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

В этой связи, исходя из стоящих перед субъектами ОРД задач, проверочная закупка в отношении конкретного лица, сбывающего наркотики, может проводиться в целях выявления преступной деятельности преступной группы, в которую это лицо входит, выявления и установления других лиц, подготавливающих, совершающих или уже совершивших сбыт наркотиков, раскрытия и расследования их преступной деятельности в полном объеме.

«Важное значение для успешного осуществления проверочной закупки имеет организация взаимодействия. Поэтому проведение проверочной закупки предметов, веществ и продукции и др.

, в отношении незаконного оборота которых осуществляется предварительное следствие, либо на основании поручения следователя или прокурора целесообразно согласовывать с соответствующими следственными подразделениями.

В тех случаях, когда рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие затрагивает интересы оперативных подразделений других правоохранительных органов и спецслужб России, взаимодействие, подготовка и проведение осуществляются в рамках соответствующих межведомственных соглашений, а если затрагиваются интересы иных государств, то в рамках международных договоров о совместных мерах в борьбе с преступностью» Михайлов В.И. Вопросы правового регулирования проверочной закупки // Наркоконтроль. 2006. № 1. С. 34..

Эффективность работы правоохранительных органов находится в прямой зависимости от обеспечения соответствующей информацией.

Лишь на основе глубокого и всестороннего анализа оперативной обстановки, сложившейся на определенной территории, анализа и оценки деятельности органа внутренних дел, его служб и подразделений можно принимать своевременные и обоснованные решения по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенствованию форм и методов профилактики правонарушений. информационного обеспечения может относиться как ко всему процессу управления, так и к конкретным функциям или отдельным его стадиям, к деятельности конкретных структурных подразделений или конкретных категорий сотрудников Талхигова Л.А. Совершенствование информационно-аналитической работы в ОВД // Административное право и процесс. 2011. № 1. С. 48..

В соответствии со ст.

7 Закона об ОРД основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности является ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

Оперуполномоченные черпают информацию, которая может стать основанием для проведения такого мероприятия, как проверочная закупка, из следующих источников информации:

Материалов уголовных дел, в которых есть потенциальная информация о возможном готовящемся преступлении, подлежащая проверке, в частности, это могут быть протоколы допросов потерпевших, свидетелей, либо какие-либо документальные данные, свидетельствующие о необходимости проведения проверочной закупки для выяснения её достоверности;

Сообщения о преступлениях от граждан, сотрудничающих с оперативно-розыскными органами (так называемых «конфидентов»), о готовящихся преступлениях;

Информация, ставшая известная через средства массовой информации или телекоммуникационные сети;

Анонимные заявления, поступившие по почте, в которых содержатся признаки совершенного или готовящегося преступления;

При поступлении сообщения о происшествии по телефону доверия.

Источник: https://wcmn.ru/ob-orm-proverochnaya-zakupka-proverochnaya-zakupka--priznaki.html

Признание проверочной закупки наркотиков незаконной

Проверочная закупка- признаки провокации

РФ не определен какой-либо определенный порядок оформления и передачи денежных средств, от оперативного работника к закупщику, то говорить о недопустимости доказательства, в связи с неясностью происхождения денежных средств, можно, если суд, в ходе судебного заседания, установит, что передача денежных средств не имела место, а, следовательно, их изъятие у лица, сбывшего наркотическое средство, в действительности не происходило, что ставит под вопрос факт сбыта наркотика. В любом случае, при оценке документов, регламентирующих выделение денежных средств для проведения проверочной закупки, следует изучать не наличие определенных форм на получение денег, а иные доказательства, касающиеся непосредственного установления обстоятельств проведенной проверочной закупки (например: постановления ОРД, рапорта оперов, допросы свидетелей, обвиняемых и других лиц участвующих в деле).

Сам себе адвокат

Здравствуйте! Из показаний старшего опера оперативного отдела РУФСКН, проводившего проверочные закупки в отношении моего мужа: «…в январе 2006 в управление поступила информация о причастности П. к незаконному обороту наркотиков. В целях проверки информации проводился комплекс ОРМ.

В результате чего было установлено, что П. совместно с А. занимаются незаконным сбытом нарк.средств. В целях изобличения и документирования преступной деятельности П.
и А. было принято решение провести ОРМ проверочная закупка наркотиков у них. По оперативной информации П. искал покупателей для сбыта им наркотиков.
Нам был известен круг общения П., в том числе его близкий приятель Д., ранее привлекавшийся к уг. ответственности за незаконное хранение наркотиков и употребление. Учитывая доверительные отношения П. и Д. мы предположили, что если кто-либо позвонит П.

Как то ко мне домой зашел сотрудник ГНК и предложил если я куплю у своего соседа канапли то они его задержут и якобы наши беды от него кончатся. Я согласился тем более мне предложили 8 тысяч руб., а это чуть меньше моей зарплаты.

Важно В назначенный день я пришел к соседу, но сразу у него купить не получилось т.к. он сказал что не продаст пока я с ним не употреблю некоторое количество травки. Употребив с ним 1 забитую папиросу, я отдал соседу деньги которые мне принес сотрудник ГНК, после чего мы договорились о встречи с соседом в городе.

После встречи и получения злополучного коробка, я встретился с сотрудником ГНК и отдал ему данный коробок. После чего мне сотрудники ГНК снова дали денег и я снова приобрел травку у соседа.

Но вследующий раз встречи в городе с соседом не получилось т.к.

Возбудили два уголовных дела. ст. ст. 30 ч.3, 228.1 ч.1 УК РФ. Дела возбуждены 7 января 2009 г. Уведомили нас повесткой 30 января 2009 г. Его во время контрольных закупок и после не задерживали, денег не изымали, соответственно протоколов он никаких не подписывал. У следователя пока никаких показаний не давали, ссылаясь на статью 51.

Внимание Естественно, что с материалами дела нас не знакомили, потому что еще не вынесено обвинение, пока он — подозреваемый. Этот «нехороший человек», что проводил контрольную закупку под фамилией «Сидоров» сыну знаком.
Он ему названивал без конца и просил достать марихуаны, поскольку сын знал, где продается. Следователь говорит, что у нее бесспорные улики: аудио и видео записи.
Подскажите, что делать? И что может грозить сыну реально (мы в интернете посмотрели от 4-х до 8-ми).

Проверочная закупка- признаки провокации

Согласно ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, Судебная коллегия находит действия органа, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность, выразившуюся в проведении проверочной закупки 21 апреля 2011 года, незаконными, в связи с чем, не могут быть признаны допустимыми доказательствами как результаты оперативно-розыскного мероприятия, так и другие производные от них доказательства.

В силу п. 9 ч. 2 ст. 381 УПК РФ подлежащей применению в нормативном единстве с ч. 1 ст.

 проверочная закупка- признаки провокации

Спрашивает Елена Л Здравствуйте, у меня такой вопрос может ли быть подписано постановление об ОРМ проверочная закупка заместителем начальника отдела полиции. Спасибо.

Отвечает завпунктом: Здравствуйте.

Нет, только начальником или и.о. начальника.

«Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность» (статья 8 закона об ОРД).

Подскажите , что делать? Ведь Сын не хотел продавать.

Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Основные задачи, которые Вам желательно решать по делу такого рода: 1) если сын в СИЗО, добиваться изменения ему меры пресечения; 2) исходя из конкретных обстоятельств, рассмотреть целесообразность обжалования возбуждения уголовного дела (лучше не в суд, а руководителю следственного органа или прокурору), как основанного на недопустимой провокации.

См., например, Определение Верховного Суда РФ от 11 декабря 2008 г. и консультации № 2414 и др. в рубрике «проверочная закупка». 3) также в зависимости от конкретных условий, заявить ходатайство в суд по месту проведения предварительного расследования о допуске Вас в качестве защитника (наряду с адвокатом). См.

Рубрики

Отвечает адвокат Очерет Василий Александрович: Здравствуйте! Любое сотрудничество с правоохранительными органами строится на добровольной основе — желании гражданина оказать содействие полиции.

То, что человек, изъявил желание участвовать в проверочной закупке, является его волеизъявлением. В дальнейшем он отказался от участия в оперативном мероприятии, по неважно какой причине (правоохранительные органы не должны ее выяснять).

Для определения направленности его волеизъявления важен сам факт: неявка человека в назначенное время для дальнейшего проведения оперативного мероприятия — проверочной закупки.

Так как у Вашего мужа не было изъято наркотическое вещество, а также отсутствуют какие-либо основания для привлечения его к ответственности, то и оснований для какого-либо сотрудничества с полицией может не быть.

Была проведена проверочная закупка, как утверждают оперуполномоченный, двое наблюдавших понятых (один из которых бывший полицейский на пенсии) и закупщик. Нет ни каких прямых доказательств, отец не был задержан на месте, не была изъята меченая купюра, нет не видео, не прослушки.

Доказательствами являются только показания свидетелей обвинения, всякие протоколы и справки, составленные после якобы проведённого ОРМ, а так же пакетик С курительной смесью, с которого даже отпечатки не снимали. Достаточно ли этих доказательств для возбуждения уголовного дела.

Куда жаловаться? Спасибо!

Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Вряд ли можно считать проверочную закупку состоявшейся.

Это как раз тот случай, когда данное ОРМ по какой-то причине провалилось (если вообще было), и надо было проводить повторную закупку.

Архивы

Может быть выдана справка о том, какое количество денежных средств перечислено с данного счета на проведение ОРМ определенному органу.

При этом, я очень сомневаюсь, что вообще такая информация будет выдана по запросу адвоката, хотя право требовать предоставления подобной информации дана адвокату ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Дело в том, что информация о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность относятся к государственной тайне. Однако можно попробовать добиться официального ответа через суд, доказав незаконность отказа в предоставлении информации адвокату.

То есть при реализации преюдиций имеется запрет на предрешение виновности лиц, не участвовавших в рассмотрении уголовного дела, по которому постановлен приговор, имеющий преюдициальное значение.

При расследовании, рассмотрении уголовного дела, выделенного в самостоятельное производство, бесспорно, могут быть установлены обстоятельства, свидетельствующие о виновности лиц, не участвовавших в производстве по основному уголовному делу.

Такое исследование необходимо для всесторонней и полной оценки действий тех лиц, дело в отношении которых рассматривалось. Виновность обвиняемого в совершении преступления должна быть доказана с соблюдением всех процессуальных требований, содержащихся в УПК, и подтверждена совокупностью других доказательств по делу, наряду с преюдициальным приговором.

Поэтому Ваш супруг совершенно прав, указывая на незаконность установленной в отношении него преюдиции.

Источник: http://pravogarant23.ru/priznanie-proverochnoj-zakupki-narkotikov-nezakonnoj/

Проверочная закупка- признаки провокации

Проверочная закупка- признаки провокации

Проверочная закупка является оперативно розыскным действием, которое широко применяется оперативными сотрудниками полиции. Проверочная закупка как результат ОРМ  может использоваться в качестве доказательства виновности подсудимого в суде. 

Однако, проверочная закупка, может использоваться как доказательства при условии, что при ее проведении были соблюдены ряд требований закона.

В связи  большим количеством злоупотреблений со стороны оперативных сотрудников полиции при проведении проверочных закупок ВС РФ в своем Обзоре судебной практики  от 27.06.

2012 года указал на ряд признаков свидетельствующих о провокации при проведении проверочной закупки.

В соответствии со ст. 5 Закона об ОРД оперативным сотрудникам правоохранительных органов при проведении ОРМ, категорически запрещено подстрекать, склонять и побуждать граждан в прямой или косвенной форме к совершению преступлений. Данная статья содержит прямой запрет органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, выполнять действия, не совместимые с этой деятельностью.

Необходимыми требованиями законности проверочной закупки  являются соблюдение органом, осуществляющим ОРД, требований ст. ст. 7, 8 Закона об ОРД.

Для того, чтобы проведение такого  ОРМ необходимо, чтобы до проведения проверочной закупки у правоохранительных органов  имелись данные, указывающие на то, что подозреваемый совершает преступные действия.

Результаты ОРМ могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и указывают на  наличие у подозреваемого умысла на совершение преступления, который сформировался независимо от деятельности правоохранительных органов, а также о проведении лицом необходимых подготовительных действий для совершения преступления.

Одним словом, при проведении проверочной закупки  правоохранительные органы не должны создавать условия, при которых подозреваемый лишается возможности выбора поведения.

Необходимо также установить, что инициатива о совершении незаконной сделки исходила исключительно от  сбытчика, а не от  закупщика или оперативных работников полиции. Побуждение у лица умысла и решимости на совершение противоправного деяния является провокацией.

Признаки провокационности повторной закупки

Если первичная проверочная закупка  была проведена  на законных основаниях, а  последующие с признаками провокации, материалы этих ОРМ  должны признаваться недопустимыми доказательствами.

В вышеуказанном обзоре судебной практики ВС разъяснил , что проведение повторной проверочной закупки в отношении одного и того же лица, должно быть  мотивировано новыми основаниями и целями, которые должны быть отражены в отдельном постановлении о проведении ОРМ.

Повторное проведение ОРМ будет законным если оно проводится для пресечения преступных связей, установления других участников преступления, установления каналов сбыта наркотиков и для других целей отличных от целей первоначальной закупки.

Последующие проверочные закупки являются провокационными при наличии следующих обстоятельств

1.            Непресечение преступления по результатам первого ОРМ, так как в соответствии со ст.2 Закона об ОРД  перед оперативными работниками стоят задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению лиц  причастных к их совершению.

Отсюда, если при проведении первой закупки был установлен факт сбыта наркотиков, оперативные сотрудники обязаны  немедленно задержать виновного с целью пресечь его дальнейшую преступную деятельность,

Если сотрудники правоохранительных органов не сделали этого, а провели в отношении того же лица еще ряд закупок с тем же закупщиком то последующие проверочные закупки не будут соответствовать требованиям ст.5 Закона об ОРД и должны расцениваться как провокация.

Ссылку оперативных сотрудников  при проведении повторной проверочной закупки на отсутствие достаточных данных для  возбуждения уголовного дела при проведении первичной проверочной закупки можно  опровергнуть материалами уголовного дела.

В постановлении о проведении повторной и последующей закупок в отношении одного и того же лица должны быть указаны не только основание их проведения, а так же установленные при проведении первой и предшествующих проверочных закупок с оперативных ведений которые свидетельствуют о невозможности выполнить требования ст.2 Закона об ОРД.

Отсутствие таких сведений в  постановлениях о проведении  последующих проверочных закупок ОРМ  является основанием для признания их незаконными.

Кроме этого, как указывалось выше, в названном постановлении о проведении ОРМ должны быть указаны цели проведения этого мероприятия.

При проведении проверочной закупки недопустимо создавать такие условия, при которых подозреваемый лишается возможности выбора поведения.

Использование в качестве закупщика лица, находящегося в доверительных отношениях с подозреваемым

В своем Определении от 04.12.

2012 года №50-Д12-101 ВС отменяя приговор суда указал, что  привлекая  в качестве проверочного закупщика лицо, с которым у подозреваемого сложились доверительные отношения в ходе употребления ими наркотических средств, сотрудники полиции подтолкнули подозреваемого к совершению преступления. Эти нарушения  явились основанием для  переквалификации действий осужденного с подготовления к сбыту наркотиков на хранение наркотиков в крупном размере.

Источник: https://pershickow.ru/proverochnaya-zakupka-priznaki-provokacii.

Сфера права
Добавить комментарий